13.07.2020 принят Федеральный закон N 208-ФЗ

13.07.2020 принят Федеральный закон N 208-ФЗ

16 июля 2020

Федеральный закон N 208-ФЗ от 13.07.2020 года начнёт действовать 10.01.2021, за исключением отдельных положений.

Необходимо провести с работниками дополнительный инструктаж и оформить соответствующие документы.

Основные изменения:

  • Корректируются операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;
  • Устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом;
  • Увеличивается со 100000 до 200000 рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, при которой идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (вступило в силу);
  • Разграничен перечень операций, подлежащих обязательному контролю по субъектам (кредитные организации, лизинг, ювелиры, факторинг, почта, операторы сотовой связи и прочие организации);
  • Включены дополнительные операции, подлежащие обязательному контролю (факторинг, операторы сотовой связи, почта);
  • В состав ФЭС о подозрительной операции обязательно включаются имеющаяся информация о бенефициарном владельце (вступает в силу с 1 марта 2022).