15 апреля 2023 вступают в силу изменения в требования к идентификации клиентов, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные Приказом РФМ № 100
В этой связи правила внутреннего контроля должны быть приведены организациями и индивидуальными предпринимателями, поднадзорными Росфинмониторингу, в соответствие с требованиями Приказа Росфинмониторинга N 355 не позднее 15 мая 2023 года.