Новые методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ

5 марта 2019

На сайте Росфинмонмтоинга размещены Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ (Информационное письмо №59 от 1 марта 2019 года).

Данные рекомендации необходимо отразить в Правилах внутреннего контроля. Срок внесения изменений не установлен, так как данные рекомендации не являются нормативно-правовым актом.

Проведение дополнительного инструктажа с работниками не требуется.

Ознакомиться с полным текстом Информационного письма можно по ссылке.