11 февраля 2019 года в Минюсте зарегистрирован новый Приказ Росфинмониторинга

17 февраля 2019

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735)
Потребуется внесение существенных изменений в Правила внутреннего контроля.
Также необходимо подготовить и провести с работниками дополнительный инструктаж. Документ вступает в силу 23.02.2019 года.
С полным текстом приказа можно ознакомится по ссылке.