Вышли в свет Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» (утв. Банком России 14.01.2019 N 2-МР)

30 января 2019

Банк России рекомендует кредитным организациям скорректировать процедуры внутреннего «противолегализационного» контроля за переводами денежных средств, отвечающими указанным признакам, используя риск-ориентированный подход.

Обращено внимание на осуществление рядом уполномоченных банков трансграничных переводов наличных денежных средств без открытия банковских счетов. Следует учитывать в своих процедурах внутреннего контроля совокупность перечисленных в МР признаков сомнительных операций.

С полным текстом Методических рекомендаций можно ознакомиться по ссылке.