Рекомендации Росфинмониторинга по идентификации бенефициарных владельцев

7 декабря 2018

В Личных кабинетах размещены рекомендации Росфинмонитринга по идентификации Бенефициарных владельцев (Информационное письмо от 4 декабря 2018 года № 57).

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах (далее – Методические рекомендации) подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга1  по организации и осуществлению ими внутреннего контроля.

Задача Методических рекомендаций – повышение эффективности процедур идентификации клиентов (представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), а также оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Методические рекомендации основаны на законодательстве в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующем на момент их опубликования.

В случае изменения требований законодательства Методические рекомендации применяются в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам.

Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке:

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов

ВНИМАНИЕ: Услышать комментарии и узнать мнения экспертов по Методическим рекомендациям можно на нашем семинаре 21 декабря.

Источник