По итогам прошедшего 30 октября семинара

1 ноября 2018

30 октября на базе Экспертного центра ООО «ФКД консалт» совместно с представителями РФМ и практикующим юристом — нашим постоянным консультантом, был проведен семинар Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

В ходе семинара обсуждались вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с первых шагов — назначения в организации ответственного сотрудника, — до подготовки отчетности в личном кабинете и судебной практики, ответственности организаций и должностных лиц. До организаций/ИП, поднадзорных РФМ, была доведена необходимость регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, а также разъяснен порядок отчетности, требования при проверках, как соблюдать законодательство, а также понимать необходимость сотрудничества с надзорными ведомствами. Участие приняли около 80 субъектов из шести федеральных округов. География наших участников — вся РФ, — от Калининграда и Воркуты до Иркутска и Астрахани.

Специалистом Росфинмониторинга и практиком-экспертом в ходе семинара были даны консультации по вопросам, касающимся соблюдения требований действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ с учетом осуществляемого вида деятельности.

Дальнейшее взаимодействие Оргкомитета «ФКД конслат» с участниками продолжится в сборе оставшихся мнений и вопросов, которые учитываются при формировании материалов для наших клиентов.