Определена ответственность за несообщение о подозрительных операциях и клиентах (контрагентах) профессиональных бухгалтеров и юристов, а также аудиторов

31 октября 2018

Чтобы выполнить требования Росфинмониторинга достаточно зарегистрировать личный кабинет на сайте ведомства и сверить данные о клиентах со списком Росфинмониторинга.
Ближайшее обучение в формате Целевой инструктаж (профильное для вышеуказанных субъектов) состоится 29.11.2018
Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
  • ИП и организации обязаны завести на официальном сайте Росфинмониторинга личный кабинет (ЛК). Зарегистрировать его не сложно, для этого нужно:
  • заполнить заявку на подключение к личному кабинету;
  • отправить заявку в Росфинмониторинг любым удобным способом:
  • на адрес электронной почты;
  • непосредственно на сайте Росфинмониторинга;
  • на бумажном носителе по почте;
  • лично или курьером по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.
  • Заявка должна быть:
  • подписана лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;
  • заверена печатью (при наличии) или квалифицированной электронной подписью, если  заявка отправляется в электронном виде.
  • К заявке приложите копию документа, подтверждающего, что заявитель ведет предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг.
  • Через ЛК ИП и организации (банки и прочие финансовые организации; нотариусы; аудиторы) обязаны проверять всех клиентов, которым оказывают услуги, а также обязаны информировать о тех сделках клиентов, которые можно счесть отмыванием денег. Для этого предоставляется перечень организаций и физлиц, в отношении которых у Росфинмониторинга уже есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, выдается памятка и методические указания о том, какие операции нужно считать подозрительными.
Напомним, что ранее бухгалтеров и юристов также обязывали информировать надзорные органы о сделках клиентов, но только в том случае, если такие сделки были связаны с осуществлением от имени или по поручению сторонней организации или физлица, включая ИП, определенных операций с денежными средствами или прочим имуществом. Особо ведомство интересуют:
  • сделки с недвижимым имуществом;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение деятельности организаций или управления ими, а также купля-продажа организаций.
Ответственность за «несообщение»
  • Если Росфинмониторинг самостоятельно или с помощью других лиц обнаружит подозрительные сделки, а ИП или организации об этом ранее не сообщали, то им за это грозит штраф:
  • юридическому лицу в размере 100 тыс. руб.,
  • должностному лицу — в размере 10 тыс. руб.
  • ИП оштрафуют в этом случае, как должностное лицо.