Росфинмониторинг разъяснил механизм функционирования законодательства о ПОД/ФТ в части отказов в обслуживании клиентов и их реабилитации

2 августа 2018

Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 55 от 30.07.2018, в котором ответил на ряд вопросов, связанных с применением законодательства о ПОД/ФТ в части осуществления некредитными финансовыми организациями блокировок выплат, внесения таких клиентов в специальный список, формируемый Росфинмониторингом, и применения механизма реабилитации таких клиентов.

Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке:

Информационное письмо РФМ 30 июля 2018 г