Требования к Правилам для НФО вновь в процессе изменений

21 июня 2018

Банк России подготовил проект изменений Положения 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации», и 445-П «О требованиях к Правилам внутреннего контроля некредитной организации».

В частности, вносятся корректировки в связи с новыми определениями понятия «финансирования терроризма и ФРОМУ». Банк России меняет порядок доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом.