Действия организации по документированию информации о бенефициарных владельцах

23 декабря 2017

21 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ был дополнен статьей 6.1., которая обязывает юридическое лицо раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, принимать меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 115-ФЗ.

Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации не является нарушением законодательства РФ о персональных данных.

Информация по бенефициарам должна быть документально зафиксирована! Кроме того, ее необходимо обновлять не реже 1 раза в год и хранить не менее 5 лет со дня ее получения.

Статья 14.25.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах, либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициаров необходимых сведений.

Неисполнение указанной обязанности влечет наложение административного штрафа:

  • на должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.