Постановление Росфинмониторинга от 31 июля 2017 года №913

14 августа 2017

Постановлением от 31 июля 2017 года №913 утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах. Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

Постановление от 31 июля 2017 года №913

Источник