Утверждены форматы электронных сообщений Банка России, направляемых в кредитные и некредитные финансовые организации в целях ПОД/ФТ

4 мая 2017

Положением Банка России от 20.07.2016 N 550-П установлен порядок доведения до указанных организаций следующей информации:

о случаях отказа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

о случаях отказа от заключения договоров банковского счета (вклада);

о случаях расторжения кредитными организациями договоров банковского счета (вклада) с клиентом.

В соответствии с указанным Положением утверждены форматы и структура электронных сообщений.

Ознакомиться с полным текстом Положения можно по ссылке.